FATF
-
اقتصادی
خروج از لیست سیاه FATF در دستور کار دولت
[ad_1] به گزارش جمهور آنلاین، پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهمترین دغدغه دولتها و نهادهای مالی بینالمللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمانیافته است که از ظرفیتهای کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده میکند تا از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی کشورها، بتواند با تهدیدهای نظام مالی بینالمللی مبارزه کند. این نهاد با ایجاد…
بیشتر بخوانید » -
سیاسی
FATF یک اقدام متحد و مشترک است که ۴۰ بند آن در کشور در حال اجراست / موافق تصویب پالرمو بودم
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت : FATF یک قرارداد بین طرفین یا اطراف نیست یک کار متحد و اقدام مشترک است. ما همه قوانین مورد نظر آنها را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است.
بیشتر بخوانید » -
ویژه
روزنامه جمهور ۰۲بهمنماه ۱۴۰۲ شماره ۱۴۸۳
[pdf_embed url=”https://divarpress.ir/wp-content/uploads/2024/01/jomhoor.02bahman.pdf”]
بیشتر بخوانید »